Livello 2 Synkrony

Synkrony Exchange
Procedura KYC

01 Compila l'autocertificazione sull'antiriciclaggio

02 Compila il modulo sottostante e carica i documenti richiesti con firma in originale

Gli utenti interessati dovranno fornire una serie di informazioni (corredate dalla relativa documentazione) che ci permetteranno di identificarli al meglio, e in particolare, di ottenere indicazioni più esaustive sul loro profilo economico/finanziario e sullo scopo del loro account. Questo ci consente di attribuire un giustificativo cogente alla frequenza e/o al volume delle transazioni che circoleranno sulla nostra piattaforma, così come richiesto dalla normativa vigente.

KYC livello 2

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Scopo dell'account

Investimento

Altro

Specifica lo scopo dell'account

Carica l'autocertificazione

Descrivi nel dettaglio la provenienza dei fondi

Risparmi

Rendite mobiliari o immobiliari

Eredità

Altro

Carica il documento sull'origine dei fondi

Ultima busta paga
Cedolino della pensione
Dichiarazione dei redditi
Altri redditi: inviare documentazione

Carica un certificato di residenza

Carica un documento che certifichi la tua residenza:

estratto contro (i dati transattivi possono essere oscurati);
bolletta/fattura;
certificato di residenza;
contratto registrato presso uno degli Enti predisposti;
ultima busta paga;
altro da cui si evinca la corrispondenza tra la persona e la residenza dichiarata.

Importante: la documentazione deve essere relativa agli ultimi 3 mesi.

Richiediamo queste informazioni perché Affidaty ricade tra i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e, pertanto, è soggetta al d.lgs. 231/2007 e successive modifiche. Affidaty deve quindi adempiere agli obblighi di adeguata verifica per i propri utenti, ed effettuare i dovuti accertamenti per prevenire rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Laddove gli utenti si rifiutino di fornire le informazioni necessarie all'adeguata verifica (che viene commisurata in funzione del rischio rappresentato dall'utente e dalla completezza e coerenza delle informazioni fornite), Affidaty è tenuta ad astenersi dall'instaurare rapporti continuativi con essi.

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